澳门银河手机app:第三届监事会第十五次会议决议公告-澳门银河手机app股份有限公司-自动化信息化-环保水处理-新能源及智能装备-机电设备安装

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          澳门银河手机app:第三届监事会第十五次会议决议公告

          点击:1684  添加时间:2019-03-13 17:40:00

          证券代码:300490     证券简称:澳门银河手机app     公告编号:2019-022

                       澳门银河手机app股份有限公司

                    第三届监事会第十五次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

          记载、误导性陈述或重大遗漏。

            一、监事会会议召开情况

            1、本次监事会会议为紧急会议,由监事会主席邓海军先生召集,会议通知

          于 2019 年 3 月 10 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事,监事会会议

          通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

            2、会议于 2019 年 3 月 11 日在公司主楼五楼会议室召开,采取现场投票方

          式进行表决。

            3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持,会议应到 3 人,实际出席会议

          的人数 3 人。

            4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

          的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

            二、监事会会议审议情况

            (一)审议通过了《关于全资子公司及孙公司向银行申请授信及相关担保

          的议案》

            监事会经审核认为,公司全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司(以下

          简称“格兰特”)及其全资子公司北京坎普尔环保技术有限公司(以下简称“坎

          普尔”)申请银行授信涉及的相关担保事项有利于促进格兰特和坎普尔的经营发

          展,提高其经营效率和盈利能力,符合公司和子公司的整体利益,符合全体股东

          的利益,监事会一致同意上述相关担保事项。

            具体内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

          披露的公告。

            表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

            (二)审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

            基于业务发展及日常生产经营需要,公司预计 2019 年度与长沙华源智慧生

          活服务有限责任公司(以下简称“华源智慧生活”)发生日常关联交易不超过人

          民币 800 万元,关联交易的内容为接受华源智慧生活提供的餐饮服务、物业维护

          服务等。

            监事会经审核认为,上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循客观公平、

          平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的

          情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖,本次日常关

          联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

            具体内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

          披露的公告。

            表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联监事邓海军回避表决。

            三、备查文件

            1、经全体与会监事签署的《澳门银河手机app股份有限公司第三届监事会第十五次

          会议决议》。

            特此公告。

                                 澳门银河手机app股份有限公司监事会

                                       2019 年 3 月 13 日


          澳门银河手机app:第三届监事会第十五次会议决议公告.PDF

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